董事會及各委員會成員簡歷及其權責

本公司董事會設置五席董事、二席獨立董事、三席監察人,任期均為三年,採用候選人提名制度,由股東會就有行為能力之人選任,連選得連任之。
本公司董事及監察人之選舉採用記名累積選舉法,每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人,由所得選票代表選舉權較多者,當選為董事或監察人。
上述董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之ㄧ,採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

第六屆董事會成員資料

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職稱 姓名 主要學經歷
董事長 蔡明介 美國辛辛那提大學電機研究所碩士
聯發科技股份有限公司董事長
董事 李漢銘 臺灣大學資訊工程研究所博士
行政院國家發展基金管理會法人代表
董事 何俊輝 美國賓州匹茲堡大學經濟學博士
HOTRAN RESOURCE DEVELOPMENT LTD.法人代表
董事 林志明 波特蘭州立大學電腦工程研究所碩士
本公司總經理
董事 蘇泓萌 伊利諾大學博士
本公司技術長暨資深業務副總經理
獨立董事 楊建國 淡江大學國際貿易系學士
致遠聯合會計師事務所執業會計師所長
獨立董事 林孝平 美國加州大學電機碩士
陽泰電子(股)公司董事長
監察人 胡定華 美國密蘇里大學電機工程博士
建旭投資股份有限公司法人代表
監察人 劉炯朗 美國麻省理工學院電機博士
國立清華大學前校長
監察人 吳英志 省立教育學院科學教育系物理師資組學士
宏齊科技(股)公司董事


本公司為強化公司治理,健全董事、監察人及經理人薪資報酬制度設置薪資報酬委員會並制定薪資報酬委員會組織規程,以利遵循。
本公司薪資報酬委員會成員專業資格條件與限制,應具備相關法規要求之規定。

第二屆薪資報酬委員會成員資料

職稱 姓名 主要學經歷
召集人 楊建國 淡江大學國際貿易系學士
致遠聯合會計師事務所執業會計師所長
委員 林孝平 美國加州大學電機碩士
陽泰電子(股)公司董事長
委員 魏志展 國立交通大學電子研究所碩士
 聯華電子股份有限公司經理